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金沙娱乐城网址:小心!三大诱惑引普通投资者“入套”

时间:2017-3-2 17:56:19  作者:  来源:  浏览:18  评论:0
内容摘要: 继公安部本周初公布了2016年共查处涉案金额高达9000亿元的地下钱庄案件一天后,外管局就发布消息称,近期又查处了一批外汇违法违规案件,并联合警方破获一所涉案近500亿元的地下钱庄。  部分专业人士认为,打击地下钱庄与监管层继续开放金融市场的决心不冲突,“打击”之余,不妨加速金...
 继公安部本周初公布了2016年共查处涉案金额高达9000亿元的地下钱庄案件一天后,外管局就发布消息称,近期又查处了一批外汇违法违规案件,并联合警方破获一所涉案近500亿元的地下钱庄。
  部分专业人士认为,打击地下钱庄与监管层继续开放金融市场的决心不冲突,“打击”之余,不妨加速金融市场创新建设,让普通投资者有更多的投资渠道。
  相对便宜的手续费、所谓“高效便捷”的服务,以及美元升值带来的非法“获利”诱惑,导致“地下钱庄”的规模庞大。而针对“地下钱庄”违法活动的专项治理,本周正如火如荼推进。部分专业人士认为,“打击”之余,不妨加速金融市场创新建设,让普通投资者有更多的投资渠道。上周末,国家工信部也确实发布了《关于推进黄金行业转型升级的指导意见》,鼓励黄金金融产品创新。
  往来香港地区的地下钱庄或超过1200家
  总结公安机关已侦破的案件可以看到,很多地下钱庄的年非法所得高达1亿~3亿元(人民币,下同),根据1%的比例来折算,也就是说会“撬动”100亿~300亿元的出境资金。而目前多数地下钱庄采取的“账户对敲”的方式需其准备等额的自有流动资金,那一家地下钱庄涉及的“存货量”就将超200亿元。
  广州日报记者采访了中国香港地区的两家商品交易所,对方推测与香港发生直接“业务”往来的地下钱庄已超1200家,每年通过“地下钱庄”在港进出的资金或达2000亿~6000亿元。

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